У рамках міжнародної антитерористичної операції українські правоохоронці разом з іноземними партнерами виявили злочинну мережу, яка ошукала громадян Латвії на більш ніж 6 млн грн, пропонуючи інвестувати в криптовалюту через підроблені брокерські платформи.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Відомо, що злочинці діяли починаючи з 2022 року, запустивши шахрайську схему, яка маскувалася під інвестиції у криптовалюту. Вони створили фальшиві брокерські платформи, які мали зовнішній вигляд легальних торгових сайтів. Спілкування з можливими жертвами організували через широку мережу кол-центрів, розташованих в Україні.

Встановлено, що зловмисники активно просували свої псевдоінвестиційні сервіси через соціальні мережі, використовуючи методи соціальної інженерії, обіцяючи величезні прибутки. Водночас вони переконували потерпілих встановити програмне забезпечення, яке надавало їм доступ до пристроїв жертв та їхніх фінансових даних.

Для легалізації незаконно отриманих коштів учасники угрупування зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, отримуючи виплати за нібито надані послуги в сфері комп'ютерного програмування.

Згідно з даними, слідчі Нацполіції встановили, що загальна сума збитків для жертв перевищує 6 млн грн в еквіваленті.

Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували злочинну діяльність групи, зібрали цифрові докази і відстежили рух віртуальних активів від гаманців потерпілих до кінцевих одержувачів.

Правоохоронці за підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків на території кількох регіонів України, місцях злочинної діяльності та проживання фігурантів.

Було вилучено комп'ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі та елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. Суд наклав арешт на вилучені цінності.

Організатору та трьом виконавцям оголошено підозру в шахрайстві (за редакцією Кримінального кодексу, що діяла до 11.08.2023). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. За клопотанням слідчих підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до злочинної діяльності особи. У поліції зазначають, що можливе додаткове правове кваліфікування.