Національний банк України вживає заходів проти фінансових установ, накладаючи штрафи за порушення норм щодо запобігання відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це інформує прес-служба НБУ.

Зокрема, до відповідальності притягнуті:

• АТ «Таскомбанк» – 11 млн грн;
• АТ «Укрсиббанк» – 2 млн грн;
• ТОВ «НоваПей» – 90,6 млн грн;
• ТОВ «ПрофітГід» – 6,3 млн грн;
• ПТ «Ломбард Парус» – 799 тис грн;
• ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – 595 тис дол;
• ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" – 595 тис грн;
• ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" – 17 тис грн.

Ці штрафи були накладені через неналежний моніторинг дій клієнтів, а також через несвоєчасне надання документів, що запитуються НБУ, та недотримання ризик-орієнтованого підходу в діяльності установ.