У березні 2025 року Національний банк України вжив заходів проти шести банків і трьох небанківських установ за порушення фінансового моніторингу та валютного регулювання.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба НБУ.

Зокрема, АТ "МІБ" отримало штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків з перевірки клієнтів і використання ризик-орієнтованого підходу.

Порушення інших банків також стосувалися недостатньої перевірки клієнтів, неналежного ризик-орієнтованого підходу та недотримання валютного законодавства.

Банк "Південний" отримав штраф у 400 тис. грн за неналежне виконання обов'язків у сфері валютного нагляду.

АТ "Сенс Банк" оштрафовано на 4,1 млн грн за недостатню перевірку клієнтів та недоліки ризик-орієнтованого підходу.

Небанківська установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" отримала штраф у 51 тис. грн за несвоєчасне подання звітності щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Нагадаємо:

Україна вже повинна готуватися до залучення приватних і міжнародних інвестицій для відновлення після війни, формуючи відповідну інфраструктуру ринку капіталу.