В рамках международной многоэтапной операции украинская полиция совместно с иностранными коллегами выявила преступную группу, которая обманула граждан Латвии на сумму более 6 миллионов гривен, предлагая инвестировать в криптовалюту через поддельные брокерские платформы.

Источник: Национальная полиция

Подробности: Сообщается, что злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Для этого они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные торговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через обширную сеть колл-центров на территории Украины.

Установлено, что преступники активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, используя методы социальной инженерии, обещая получение огромных доходов. В то же время мошенники склоняли жертв к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что предоставляло им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как физические лица-предприниматели и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

Указано, что в настоящее время следователи Нацполиции установили, что общая сумма убытков для жертв превышает 6 миллионов гривен в эквиваленте.

Украинские киберполиции совместно с иностранными коллегами задокументировали преступную деятельность группы, собрали цифровые доказательства, а также отслеживали движение виртуальных активов от кошельков жертв до конечных получателей.

Правоохранители при поддержке спецподразделений TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления преступной деятельности, проживания фигурантов, в транспортных средствах и т.д.

Было изъято компьютерное оборудование, серверное оборудование, криптокошельки, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флеш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на похищенные средства. Суд наложил арест на изъятые ценности.

Организатору и трем исполнителям предъявлено обвинение в мошенничестве (по редакции Уголовного кодекса, действовавшей до 11.08.2023). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. По ходатайствам следователей подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Предварительное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к преступной деятельности лица. В полиции отмечают, что возможно дополнительное правовое квалифицирование.