Злоумышленники организовали колл-центр на 20 мест, убеждая людей инвестировать в криптовалюту и акции под видом легитимной биржи. Они использовали дистанционное программное обеспечение, чтобы продемонстрировать фиктивные прибыли и контролировать компьютеры жертв. В результате их деятельности пострадало более 30 граждан из Европейского Союза.
В Киеве правоохранительные органы, включая Национальную полицию и Службу безопасности Украины, совместно с европейскими партнерами раскрыли деятельность организованной преступной группы, занимающейся созданием фальшивых торговых платформ. Злоумышленники присваивали средства иностранных инвесторов, имитируя торги на фондовых рынках, что привело к потерям на миллионы долларов.
По данным следствия, организатор вместе с двумя сообщниками открыли колл-центр в Киеве на 20 рабочих мест. Сотрудники колл-центра звонили потенциальным жертвам, убеждая их инвестировать в криптовалюту и ценные бумаги. Злоумышленники обещали высокие прибыли и показывали поддельные результаты «торгов» на мировых рынках.
Чтобы повысить доверие к платформе, так называемые менеджеры VIP-клиентов устанавливали на компьютеры жертв специальное программное обеспечение для удаленного доступа. Благодаря этому мошенники контролировали действия инвесторов и демонстрировали фальшивые прибыли. Когда клиенты переводили деньги на криптовалютные кошельки, они сразу же обналичивались через обменники в Киеве.
“Менеджеры VIP-клиентов формировали у жертв ложное представление о успешности торгов на мировых рынках. Они через удаленный доступ устанавливали на компьютеры жертв специальное ПО для проведения торгов. Это позволяло преступникам фактически контролировать компьютеры клиентов и показывать им фальшивые прибыли,” - сообщили в полиции.
Только пятеро пострадавших инвестировали в криптовалюту 8,2 миллиона гривен, но общая сумма убытков все еще определяется. Установлено более 30 иностранных граждан, ставших жертвами этой схемы.
Во время масштабной спецоперации было проведено 21 обыск по местам проживания, в колл-центре и автомобилях подозреваемых. Правоохранительные органы изъяли более 1,4 миллиона долларов наличными, компьютерное оборудование, носители данных и черновые бухгалтерские записи.
Трем участникам преступной группы уже предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Следователи направили в суд ходатайство о заключении под стражу подозреваемых. Также установлены личности еще 15 сотрудников колл-центра, в отношении которых готовятся материалы для объявления подозрений.
Согласно действующему законодательству, участникам преступной группы может грозить до 12 лет лишения свободы.