Совместно НАБУ, САП и СБУ разоблачили деятельность бывших руководителей Государственной налоговой службы Украины, которые злоупотребляли служебным положением в интересах преступной организации.
Согласно данным следствия, участники преступной группы организовали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по уклонению от уплаты налогов.

Механизм преступления включал:

• составление подложных налоговых накладных подконтрольными компаниями относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
• регистрацию этих накладных в Едином реестре налоговых накладных;
• использование накладных реальными предприятиями для снижения своих налоговых обязательств.

С 2020 по 2023 год конвертационный центр выпустил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 миллиардов гривен, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 миллиарда гривен.
Следствие установило, что и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра. В результате этих операций реальные предприятия необоснованно не уплатили в государственный бюджет 147 миллионов гривен. В настоящее время 11 лиц уведомлены о подозрении.