Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой раскрыли крупную аферу, связанную с легализацией средств, полученных преступным путем. Согласно данным следствия, с 2023 по 2025 год участники схемы «отмыли» более 1,5 млрд грн, большая часть из которых была украдена из государственного бюджета.
В результате проведенных мероприятий был задержан лидер группы – бывший заместитель главы Государственной фискальной службы, который действовал под видом адвоката и руководил «конвертационным центром».
Следствие установило, что он привлек к преступной деятельности четырех сообщников, среди которых были бухгалтеры и руководитель компании, занимавшейся легализацией преступных доходов.
Основными клиентами «конвертцентра» оказались представители бизнеса, которые пытались незаконно завладеть государственными средствами через выполнение подрядных работ для бюджетных учреждений.
Чтобы запутать следы финансовых операций, участники создали множество фирм, которые существовали лишь на бумаге.
Офис в Киеве служил местом для встреч с клиентами и хранения теневой документации.
Во время обысков у задержанных была найдена наличность, полученная преступным путем, печати фиктивных фирм, банковские карты и документы, подтверждающие преступную деятельность.
На данный момент задержаны все пятеро участников схемы. Им будут предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);
- ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).
Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Операцию проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при участии Государственной налоговой службы и службы финансового мониторинга.
